Народному банку, Евразийскому банку и Ситибанку Казахстана на месяц приостановили лицензию на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК (КФН).Причиной является ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга.
В течение трех месяцев банкам нужно устранить нарушения и недостатки в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.КФН отмечает, что временное приостановление операций с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном порядке и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке в иностранной валюте. Обслуживание депозитов и счетов, как физических, так и юридических лиц в любой валюте будет осуществляться без каких-либо изменений.