Усть-Каменогорск °C

Последние публикации

15:24
Как выбрать мостовой кран для вашего предприятия: обзор решений от «КазПромКран»
10:24
Семейские воинские части подняты по тревоге
07:47
Вывод стейблкоинов Tether USDT в сети TRC-20 на дебетовую или кредитную карты Visa и MasterCard в казахстанских тенге (KZT)
14:34
Микрофоны и их разновидности
08:31
Всегда оставаться на связи: особенности и преимущества корпоративного роуминга
08:30
МОЛОДЫЕ СОЛДАТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ ОГНЕВОЙ ТРЕНИРОВКЕ
07:56
Правильная ходьба - залог здоровья
08:51
Почему выгодно приобрести однокомнатную квартиру от застройщика?
07:00
Что должен знать бизнес о UX/UI-дизайне как инструменте продаж
08:59
Доставка еды в Казахстане: как ресторанам конкурировать с агрегаторами?
12:44
Китай и Казахстан в одной поездке: как путешествовать с комфортом
17:09
В Абайском гарнизоне поздравили ветеранов
16:56
Бойлеры Аристон: комфорт и надежность
07:52
Зачем вашему сайту нужен SEO-аудит: профессиональный взгляд на эффективность
08:23
В Семее проводили солдат
08:19
Платежи и переводы по валютным операциям: что нужно знать населению
09:13
5 вещей, которые стоит учесть при выборе бойлера
10:34
Военно-спортивная игра «Алау» собрала лучших
09:25
Батарея ракетной бригады на полигоне «Шығыс» провела учения
18:45
Как подобрать курсы повышения квалификации персонала и почему нужно выбрать Орлеу-РК
12:33
Дубай: выбор маршрута и бюджета путешествия
08:46
Семейские разведчики успешно справились с поставленной задачей
08:40
Softlist: крупнейший гипермаркет ПО для бизнеса и частных пользователей в Казахстане
16:24
Сборная Казахстана по баскетболу не смогла пробиться на Кубок Азии — 2025
08:39
5 причин заказать автомобиль в США
10:39
В Семее чествовали мать героя
09:20
Проработан ход подготовки подразделений инженерно-саперного полка в Абайском гарнизоне
08:34
Комплекс для развития детей «Болашак сарайы»
Больше новостей

С 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Новости / Казахстанские новости
9 841
0

За два дня действия финансового мониторинга в Казахстане зарегистрировано более одной тысячи подозрительных финансовых операций. Об этом сегодня журналистам сообщили в ходе пресс-конференции в министерстве финансов. Напомним, что с 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». По словам специалистов, мониторингу будут подвергаться 2 типа операций: на сумму, равную или превышающую пороговую сумму в размере 1 миллион тенге, и второе – подозрительные операции. В частности, подлежат регистрации выигрыши от лотереи или полученные в казино, если их сумма превышает один миллион тенге. Под финансовый мониторинг также попадают переводы на анонимные счета и переводы на безвозмездной основе, если их сумма превышает два миллиона тенге. Для сделок с ценными бумагами и недвижимостью сумма подлежит декларированию, если превышает 45 миллионов тенге. Между тем, в Минфине уточнили, что не все финансовые операции, поступающие в базу данных комитета, будут подлежать проверке.
Мусиралы Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга МФ РК: «Получив эту информацию, Комитет финансового мониторинга проводит свой анализ, который состоит из трех этапов – оперативного анализа, тактического анализа и стратегического анализа. У каждого анализа есть свой инструмент. После этого эта информация дополняется теми данными, которые в Казахстане есть».

 

"Новости дня", ТВ СТВ



Добавить комментарий

В комментариях строго запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, а также высказывания, не относящиеся к теме обсуждения, содержащие прямую или косвенную рекламу.

Подробнее о правилах поведения на сайте можно узнать здесь.


Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: