За два дня действия финансового мониторинга в Казахстане зарегистрировано более одной тысячи подозрительных финансовых операций. Об этом сегодня журналистам сообщили в ходе пресс-конференции в министерстве финансов. Напомним, что с 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». По словам специалистов, мониторингу будут подвергаться 2 типа операций: на сумму, равную или превышающую пороговую сумму в размере 1 миллион тенге, и второе – подозрительные операции. В частности, подлежат регистрации выигрыши от лотереи или полученные в казино, если их сумма превышает один миллион тенге. Под финансовый мониторинг также попадают переводы на анонимные счета и переводы на безвозмездной основе, если их сумма превышает два миллиона тенге. Для сделок с ценными бумагами и недвижимостью сумма подлежит декларированию, если превышает 45 миллионов тенге. Между тем, в Минфине уточнили, что не все финансовые операции, поступающие в базу данных комитета, будут подлежать проверке.
Мусиралы Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга МФ РК: «Получив эту информацию, Комитет финансового мониторинга проводит свой анализ, который состоит из трех этапов – оперативного анализа, тактического анализа и стратегического анализа. У каждого анализа есть свой инструмент. После этого эта информация дополняется теми данными, которые в Казахстане есть».

"Новости дня", ТВ СТВ