В Казахстане возбуждено первое уголовное дело, связанное с деятельностью финансовой пирамиды МММ-2011, сообщает МТРК «Мир». Дело возбуждено по статье 177 (мошенничество). В погоне за высокими процентами незадачливый вкладчик потерял почти 16 тыс. долларов. По словам мужчины, весной он познакомился с двумя участницами МММ. Женщины пообещали ему высокие проценты и уговорили перечислить под видом благотворительной помощи крупную сумму, сообщает «Интерфакс». Через два месяца, когда потерпевший рассчитывал получить прибыль, денег ему не перечислили, а сами женщины скрылись.
Следователи полагают, что вернуть деньги мужчине будет непросто: по действующему законодательству привлечь к ответственности можно только юридическое лицо. Однако ни в Казахстане, ни в других странах такого юрлица, как МММ-2011, не существует.
Напомним, что основателем МММ-2011 является Сергей Мавроди, прославившийся финансовыми махинациями еще в 1990-х годах. 20 лет назад жертвами его финансовой пирамиды стали миллионы вкладчиков. В результате в 2007 году Мавроди был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за хищение средств. Освободившись, он запустил новый проект МММ-2011 — «Мы можем многое».
30 мая 2012 года во всех филиалах пирамиды были прекращены выплаты вкладов. Однако это не помешало ему объявить о старте проекта МММ-2012. По словам самого «великого комбинатора», в 2012 году в его системе насчитывалось более 35 млн человек. 6 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту покушения на мошенничество. Сейчас Сергей Мавроди скрывается от следствия, его местоположение неизвестно.
Тем не менее, в конце августа стало известно, что финансовая пирамида Сергея Мавроди пришла в Индию. Первая «социальная финансовая система» за рубежом называется Mavrodi Mondial Moneybox (MMM India).