Усть-Каменогорск °C

Последние публикации

15:24
Как выбрать мостовой кран для вашего предприятия: обзор решений от «КазПромКран»
10:24
Семейские воинские части подняты по тревоге
07:47
Вывод стейблкоинов Tether USDT в сети TRC-20 на дебетовую или кредитную карты Visa и MasterCard в казахстанских тенге (KZT)
14:34
Микрофоны и их разновидности
08:31
Всегда оставаться на связи: особенности и преимущества корпоративного роуминга
08:30
МОЛОДЫЕ СОЛДАТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ ОГНЕВОЙ ТРЕНИРОВКЕ
07:56
Правильная ходьба - залог здоровья
08:51
Почему выгодно приобрести однокомнатную квартиру от застройщика?
07:00
Что должен знать бизнес о UX/UI-дизайне как инструменте продаж
08:59
Доставка еды в Казахстане: как ресторанам конкурировать с агрегаторами?
12:44
Китай и Казахстан в одной поездке: как путешествовать с комфортом
17:09
В Абайском гарнизоне поздравили ветеранов
16:56
Бойлеры Аристон: комфорт и надежность
07:52
Зачем вашему сайту нужен SEO-аудит: профессиональный взгляд на эффективность
08:23
В Семее проводили солдат
08:19
Платежи и переводы по валютным операциям: что нужно знать населению
09:13
5 вещей, которые стоит учесть при выборе бойлера
10:34
Военно-спортивная игра «Алау» собрала лучших
09:25
Батарея ракетной бригады на полигоне «Шығыс» провела учения
18:45
Как подобрать курсы повышения квалификации персонала и почему нужно выбрать Орлеу-РК
12:33
Дубай: выбор маршрута и бюджета путешествия
08:46
Семейские разведчики успешно справились с поставленной задачей
08:40
Softlist: крупнейший гипермаркет ПО для бизнеса и частных пользователей в Казахстане
16:24
Сборная Казахстана по баскетболу не смогла пробиться на Кубок Азии — 2025
08:39
5 причин заказать автомобиль в США
10:39
В Семее чествовали мать героя
09:20
Проработан ход подготовки подразделений инженерно-саперного полка в Абайском гарнизоне
08:34
Комплекс для развития детей «Болашак сарайы»
Больше новостей

Незаконный обнал в Казахстане - 511 млрд тенге

Новости / Казахстанские новости
13 653
0

Незаконный обнал в Казахстане - 511 млрд тенге C начала года в РК финансовая полиция пресекла деятельность пяти ОПГ, специализирующихся на лжепредпринимательстве. В результате впервые за несколько лет удалось снизить размер обналиченных средств в банках второго уровня на 16%. Несмотря на это, сумма продолжает оставаться огромной – 511 млрд тенге.


Одним из самых популярных среди лжепредпринимателей городом оказался Петропавловск. Там в апреле текущего года после очередного обналичивания денежных средств был задержан гражданин РФ Войлошников, чья ОПГ предположительно на протяжении 6 лет занималась тем, что оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денег. В результате общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила 3,8 млрд тенге, сообщил сегодня официальный представитель Aгентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.

Также стало известно, что в том же Петропавловске финансовая полиция обезвредила еще одну группу «обнальщиков», которые, создав около 10 лжепредприятий, в течение 6 лет оказывали коммерческие услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств. Предварительная сумма ущерба от деятельности ОПГ оценивается в 3,7 млрд тенге.

В Акмолинской области ОПГ, оказывающая аналогичные услуги, нанесла государству ущерб в 9,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что обнальщики для беспрепятственной деятельности нередко пользуются покровительством сотрудников налоговых органов. Так, одна из членов ОПГ Канесова подозревается в том, что, работая главным специалистом Налогового управления по г. Кокшетау, вынесла подложный акт налоговой проверки ТОО, созданного преступной группой, с целью занижения суммы налоговых платежей.

Кроме того, в ЮКО Агентство пресекло деятельность ОПГ, в покровительстве которой обвиняется замначальника Налогового департамента по ЮКО. Там преступная группа из 12 человек зарегистрировала более 60 лжепредприятий и на протяжении 4 лет оказывала услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств. Ущерб от этого в виде неуплаты налогов в бюджет составил 18 млрд тенге.

Источник.



Добавить комментарий

В комментариях строго запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, а также высказывания, не относящиеся к теме обсуждения, содержащие прямую или косвенную рекламу.

Подробнее о правилах поведения на сайте можно узнать здесь.


Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: