C начала года в РК финансовая полиция пресекла деятельность пяти ОПГ, специализирующихся на лжепредпринимательстве. В результате впервые за несколько лет удалось снизить размер обналиченных средств в банках второго уровня на 16%. Несмотря на это, сумма продолжает оставаться огромной – 511 млрд тенге.
Одним из самых популярных среди лжепредпринимателей городом оказался Петропавловск. Там в апреле текущего года после очередного обналичивания денежных средств был задержан гражданин РФ Войлошников, чья ОПГ предположительно на протяжении 6 лет занималась тем, что оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денег. В результате общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила 3,8 млрд тенге, сообщил сегодня официальный представитель Aгентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.
Также стало известно, что в том же Петропавловске финансовая полиция обезвредила еще одну группу «обнальщиков», которые, создав около 10 лжепредприятий, в течение 6 лет оказывали коммерческие услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств. Предварительная сумма ущерба от деятельности ОПГ оценивается в 3,7 млрд тенге.
В Акмолинской области ОПГ, оказывающая аналогичные услуги, нанесла государству ущерб в 9,6 млрд тенге.
Стоит отметить, что обнальщики для беспрепятственной деятельности нередко пользуются покровительством сотрудников налоговых органов. Так, одна из членов ОПГ Канесова подозревается в том, что, работая главным специалистом Налогового управления по г. Кокшетау, вынесла подложный акт налоговой проверки ТОО, созданного преступной группой, с целью занижения суммы налоговых платежей.
Кроме того, в ЮКО Агентство пресекло деятельность ОПГ, в покровительстве которой обвиняется замначальника Налогового департамента по ЮКО. Там преступная группа из 12 человек зарегистрировала более 60 лжепредприятий и на протяжении 4 лет оказывала услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств. Ущерб от этого в виде неуплаты налогов в бюджет составил 18 млрд тенге.