Международный Консорциум Журналистов Расследователей (ICIJ) опубликовал список владельцев офшоров со всего мира, среди них  64 владельца из Казахстана. Обширная база данных офшоров (Offshore Leaks Database) позволяет исследовать происхождение, принадлежность, операции и связи более чем 100 тыс. компаний, фондов и трастов, созданных в оффшорных зонах, как Британские Виргинские острова, Каймановы острова, острова Кука и Сингапур. International Consortium of Investigative Journalists (Международный консорциум журналистов расследователей) сообщает, что опубликованный на его сайте список - лишь часть из добытых в результате утечки 2,5 млн документов, над которыми продолжают работать 112 журналистов из 58 стран.

Секретный список офшоров, ставший доступным для публики и государственных институтов, по данным ICIJ, стал причиной отставок в Австрии, расследований в Израиле и намерения стран Большой восьмерки ужесточить борьбу с теми, кто избегает уплаты налогов.

Подробное исследование позволяет узнать, по какому адресу в Казахстане прописан владелец, как называется его оффшорная компания, с какими другими компаниями он сотрудничает и связан.

Более подробную информацию о других владельцах оффшоров из Казахстана можно получить на сайте ICIJ, указав в поиске определенное имя или слово Kazakhstan.

Список владельцев офшоров в Казахстане:

1. Владимир Пак (связан с Андреем Паком и Алмасом Султангазиным)
2. Андрей Пак (сооснователь компании "Сулпак")
3. Алмас Султангазин (основатель и владелец компании "Сулпак")
4. Владимир Чумашкаев (генеральный директор компании "Батыс Калий")
5. David Sturt (2006-2012 основатель и генеральный директор "Exillion Energy")
6. Аскар Самбетбаев
7. Александр Машкевич (известный миллиардер,компании, возглавляемые Машкевичем, контролируют алюминиевую (в том числе Павлодарский алюминиевый завод), железорудную, хромовую промышленность Казахстана,основатель компании ENRC)
8. Рауп Шодиев (родной брат Патоха Шодиева)
9. Патох Шодиев (казахстанский миллиардер, проживающий в Лондоне, родом из Узбекистана, совладелец компании "ENRC Group")
10. Евгений Ли
11. Михаил Шин
12. Бахытжан Абдуалиев
13. Богдай Юрий (входит в состав Совета Директоров "Казахстан Кагазы")
14. Алтай Байшулаков
15. Павел Тетяков
16. Юрий Зайцев
17. Ибадильдин Нурхат
18. Вячеслав Шевцов
19. Нурбек Аязбаев (член правления АО "Евразийский Банк")
20. Данияр Дусенов
21. Айбек Байсакалов (директор, холдинг "Касипкор")
22. Виталий Лешков
23. Берик Едресов
24. Наталья Пак
25. Арман Кужанов
26. Ботагоз Аманбаева
27. Миржалалов Сабир
28. Тимур Истатаев (возглавляет и АО «Bank Kassa Nova», а также занимает пост генерального директора ТОО «Verny Investments». Член совета директоров АО «ForteBank», президент Федерации стендовой и практической стрельбы РК)
29. Гарифолла Кашапов
30. Салменова гульжан
31. Александр (Генеральный директор Capital Partners)
32. Катя Брайтвелл (президент и председатель правления Caspian International Oil Corporation (CIOC)
33. Денис Выходцев
34. Виталий Кучура (бывший топ-менеджер «питерской группы связистов»,Кучура участвовал в уводе у  российской Eventis Telecom – крупнейшего в Кыргызстане мобильного оператора Megacom)
35. Нурлан Капаров (владеет 25% в Lancaster Holding Ltd и крупной долей в Казинвестбанке)
36. Исламбек Салжанов (2000-2001 Директор Актюбинского филиала ТОО «Казахойл-Продактс», дочернее предприятие АО «НК «КазМунайГаз» (строительство и эксплуатация АЗС «КазМунайГаз», наст. время Учредитель и Генеральный директор группы компаний «Алтын Қыран»)
37. Райхан Булекова
38. Александр Чуб (электронные платежи Kiwi)
39. Шынар Диханбаева (Член Совета директоров АО "Казахстан Кагазы")
40. Данияр Есалиев (генеральный директор ТОО "Казкорсервис")
41. Гаппоев Эдвард
42. Пак Евгений (владелец фирмы "Вимпекс")
43. Юрий Пак (владеет четвертью Lancaster Holding Ltd и долей в Каз¬инвестбанке. Он член СД Lancaster Group и председатель совета директоров Ersai Caspian Contractor)
44. Сергей Калмыков
45. Максим Зайцев
46. Руслан Мурзабаев
47. Алимбек Сейдуллаев (Председатель Правления Lancaster. До прихода в Ланкастер Инвест руководил крупной казахстанской телекоммуникационной компанией TNS Plus Corporation и компанией IPNet, выступившей одним из первых провайдеров услуг геостационарной спутниковой связи в России)
48. Леонид Вологов
49. Курманали Ашаков (директор Уральской цементной компании, совладелец ТОО "Экпсо-Центр Астана")
50. Асылбек Килимов
51. Ержан Куанган (в 2008 году управляющий директор и вице-президент "Альянс Банка")
52. Берик Каниев (председатель cовета директоров АО «Сырымбет» (добыча и переработка оловосодержащих руд), председатель совета директоров группы компаний Lancaster Group, член совета директоров ТОО «ERC Holding», член совета директоров ТОО «ERSAI»)
53. Даурен Сарсекеев
54. Айгуль Нуриева (В августе 2012 года TeliaSonera купила сети WiMAX у казахстанской компании Alem Communications за $170 млн. 85,53% Alem Communications, по данным АФН, принадлежит Айгуль Нуриевой через ТОО «Midas Telecom», в котором она значится единственным собственником)
55. Wang Jiangang
56. Letitia Diergaardt
57. Гиль Смолински (владелец ТОО «Научно-технический центр новые технологии — Астана»)
58. Икрам Адырбеков (Депутат Сената Парламента Республики Казахстан)
59. Асель Кикбаева
60. Айден Сулейманова
61. Токмурзин Расул (президент, управляющий партнер ТОО "First Legal")
62. Марат Кабдыкулов (владелец группы компаний "Каусар")
63. Зелимхан Ханукаев (крупный акционер ТОО "Прикаспийский машиностроительный комплекс")
64. Даурен Утемуратов

Международный Консорциум Журналистов Расследователей подчеркивает, что указанные в списке владельцы офшоров не обязательно преступают закон или же по каким-то причинам пытаются скрыть свой бизнес и доходы.

Источник.