Усть-Каменогорск °C

Последние публикации

09:50
Почему у смартфона быстро садится батарея?
13:25
Аким области провел совещание по вопросам уборки снега в Усть-Каменогорске
22:10
В Усть-Каменогорск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
09:40
Приглашение на День открытых дверей!
09:29
День первого Президента Республики Казахстана отметили полицейские Восточного Казахстана
11:59
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ TELE2!
16:26
Подарок на мобильный
13:33
В Усть-Каменогорске рухнул мост: есть пострадавшие
10:25
Отдел №1 ЦОН Усть-Каменогорска переехал в новое здание
18:49
Выставка банкнот и монет национальной валюты
17:58
Актюбинские террористы просят не сажать их пожизненно
17:10
Ремесленники ВКО радуют новыми работами в духе времени
16:01
Вся правда о мобильном контенте
09:02
Снят, за неудовлетворительную работу по уборке снега
14:10
Результаты деятельности СП Tele2 и Altel за 3 кв. 2016 г.
13:58
Спам-угроза: как не стать жертвой массовых смс-рассылок
14:14
Казахстанцы получили доступ к редким глянцевым изданиям
09:52
Роман Володин: в наших ближайших планах смести конкурента
18:32
«Фестиваль Профессий My PRO» и «Ярмарка Практикантов»
10:18
Прием заявок на субсидирование ставок вознаграждения по договорам кредита/лизинга субъектов агропромышленного комплекса
15:21
Свыше 140 тыс казахстанцев сменили оператора за 9 месяцев 2016 г.
13:32
РУЛЬ ВЛЕВО, РУЛЬ ВПРАВО – РАССТРЕЛ?
11:37
НЕ ОБМАНИ!
11:32
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ЧС ГОТОВЫ
11:01
Здесь взяток не берут: предупреждающие знаки появились в госорганах ВКО
14:21
ALTEL возвращает безлимит
10:59
«Музей Шоколада Nikolya» впервые в Усть-Каменогорске
15:04
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посоветовал чиновникам по пятницам ходить на работу, а не в мечеть.
Больше новостей

С 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Новости / Казахстанские новости
4603
0

За два дня действия финансового мониторинга в Казахстане зарегистрировано более одной тысячи подозрительных финансовых операций. Об этом сегодня журналистам сообщили в ходе пресс-конференции в министерстве финансов. Напомним, что с 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». По словам специалистов, мониторингу будут подвергаться 2 типа операций: на сумму, равную или превышающую пороговую сумму в размере 1 миллион тенге, и второе – подозрительные операции. В частности, подлежат регистрации выигрыши от лотереи или полученные в казино, если их сумма превышает один миллион тенге. Под финансовый мониторинг также попадают переводы на анонимные счета и переводы на безвозмездной основе, если их сумма превышает два миллиона тенге. Для сделок с ценными бумагами и недвижимостью сумма подлежит декларированию, если превышает 45 миллионов тенге. Между тем, в Минфине уточнили, что не все финансовые операции, поступающие в базу данных комитета, будут подлежать проверке.
Мусиралы Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга МФ РК: «Получив эту информацию, Комитет финансового мониторинга проводит свой анализ, который состоит из трех этапов – оперативного анализа, тактического анализа и стратегического анализа. У каждого анализа есть свой инструмент. После этого эта информация дополняется теми данными, которые в Казахстане есть».

 

"Новости дня", ТВ СТВ



0 комментариев

Добавить комментарий

В комментариях строго запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, а также высказывания, не относящиеся к теме обсуждения, содержащие прямую или косвенную рекламу.

Подробнее о правилах поведения на сайте можно узнать здесь.


Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: