more1
Усть-Каменогорск °C

Последние публикации

16:48
Прием граждан по уголовным делам проведет руководство ДП ВКО
22:53
Аренда авто. Основные нюансы и детали
16:19
Получателям государственных услуг по учетной регистрации микрофинансовых организаций и коллекторских агентств
16:18
Обезопасить себя и свое имущество восточноказахстанцам помогут охранные агентства.
09:58
Общественные слушания
17:02
Букмекерская контора 1хБет — особенности ставок на киберспорт
14:13
6 жителей Восточно-Казахстанской области задержаны за сбор краснокнижных растений
19:42
Полицейскими ВКО перекрыт крупный канал поставки наркотического зелья
19:16
Завершается прием заявок!
11:38
Ограничение для движения грузовых автомобилей с прицепами
19:55
Магазин Manggis.kz снизил цены на ряд уличных IP-камер наблюдения
21:44
Детское масло и его применение
09:05
Что подарить шефу на день рождения
19:20
«Курсив» рассказал об актуальных общественных новостях Казахстана
15:51
Sanmarket.kz: Советы по выбору душевой кабины
15:27
Полицейские ВКО продолжают проведение акции «Приемная на дороге»
13:57
Скачать 1хбет на свой гаджет
14:21
Реклама на YouTube и в Google Поиске
10:06
История возникновения ковроткачества
17:00
Как выгодно пополнить Перфект Мани
07:59
Сколько стоит квартира на вторичном рынке Усть-Каменогорска
08:13
Как подобрать микрофинансовую организацию в Казахстане
09:21
Страхование недвижимости в Казахстане: основные причины
10:58
Букмекерская контора 1хБет – надежный партнер любителей спортивных баталий
13:53
Тенгиз и новости: один из подрядчиков решил повысить 25 казахстанских специалистов
16:57
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ «7-20-25»
17:04
Трудности с выплатой кредита: как решить проблему
21:08
Первая Лига Казахстана — лидеры уходят в Россию?
Больше новостей

С 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Новости / Казахстанские новости
7009
0

За два дня действия финансового мониторинга в Казахстане зарегистрировано более одной тысячи подозрительных финансовых операций. Об этом сегодня журналистам сообщили в ходе пресс-конференции в министерстве финансов. Напомним, что с 9 марта вступил в силу Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». По словам специалистов, мониторингу будут подвергаться 2 типа операций: на сумму, равную или превышающую пороговую сумму в размере 1 миллион тенге, и второе – подозрительные операции. В частности, подлежат регистрации выигрыши от лотереи или полученные в казино, если их сумма превышает один миллион тенге. Под финансовый мониторинг также попадают переводы на анонимные счета и переводы на безвозмездной основе, если их сумма превышает два миллиона тенге. Для сделок с ценными бумагами и недвижимостью сумма подлежит декларированию, если превышает 45 миллионов тенге. Между тем, в Минфине уточнили, что не все финансовые операции, поступающие в базу данных комитета, будут подлежать проверке.
Мусиралы Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга МФ РК: «Получив эту информацию, Комитет финансового мониторинга проводит свой анализ, который состоит из трех этапов – оперативного анализа, тактического анализа и стратегического анализа. У каждого анализа есть свой инструмент. После этого эта информация дополняется теми данными, которые в Казахстане есть».

 

"Новости дня", ТВ СТВ